خدمات درآمد داخلی

حسابرسی به پایان می رسد زیرا بازرس معتقد است که مالیات دهنده مرتکب یک تقلب مالیاتی مجرمانه شده است -- اما یک مامور IRS این اختیار را ندارد که تحقیقات جنایی را دنبال کند. بنابراین، ممتحن خلاصه خود را به مدیر/سرپرست ارائه می‌کند که سپس به مأموران ویژه IRS توصیه می‌کند. پس از آن، مأموران ویژه IRS تحقیقات خود را انجام می دهند تا مشخص کنند که آیا آنها معتقدند کلاهبرداری مالیاتی جنایی رخ داده است یا خیر.

رسیدگی تراکنش های بانکی

تحقیقات شدید در جریان است

به طور کلی، خدمات درآمد داخلی فقط چند هزار پرونده مالیاتی جنایی را در سال پیگیری می کند، بنابراین آنها می خواهند قبل از توصیه به پیگرد قانونی مطمئن شوند که آنها پشت سر هم دارند یا خیر. نمایندگان ویژه IRS ممکن است با اشخاص ثالث، متخصصان مالیاتی که وکیل نیستند، نمایندگان مؤسسه مالی، مشاوران مالی و غیره مصاحبه کنند تا قبل از ارائه توصیه خود، تا آنجا که می توانند اطلاعاتی را جمع آوری کنند.

برای پیگرد قانونی توصیه می شود

اگر ماموران ویژه IRS تشخیص دهند که موضوع باید برای پیگرد قانونی ارجاع شود، دولت ایالات متحده گام بعدی را برای پیگیری پرونده برای تعقیب کیفری به دلیل تقلب مالیاتی برمی دارد. در امور مالیاتی کیفری، دولت ایالات متحده باید ادعای خود را "فراتر از یک شک معقول" اثبات کند.

در مورد افشای فراساحل نگران هستید؟

اگر گزارش حساب، دارایی و درآمد در خارج از کشور را در سال‌های قبل از دست داده‌اید، یک نفس عمیق بکشید - آنقدرها هم که برخی ترس‌آفرینان آنلاین می‌خواهند باور کنید بد نیست.